天海防务：召开2024年第二次临时股东大会通知2024-03-27
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-024
天海融合防务装备技术股份有限公司
召开2024年第二次临时股东大会通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议
做出决议，决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）14:45 召开 2024 年第二次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:45。
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15
—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 11
日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股
东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 3 日（星期三）
7、会议出席对象：
(1)于股权登记日 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
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(3)公司聘请的律师及相关人员；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室
二、 会议审议事项：
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案 备注
提案名称
该列√栏可以投
编码
票
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）人
1.01 选举何旭东先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举占金锋先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举翁记泉先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举秦炳军先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举吴昶先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举童一杏女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举杜惟毅先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举王海黎先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》 应选人数（3）人
3.01 选举黄强先生为公司第六届监事会非职工监事 √
3.02 选举李晨先生为公司第六届监事会非职工监事 √
3.03 选举龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》、
《第五届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2024-020、021）及其他相关公告。
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3、上述议案均采取累积投票方式选举，其中，议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事 6 人，独
立董事 3 人，非职工代表监事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为 2024 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 4 月 10 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市莘砖公路 518 号 3 号楼 9 楼 903C。如通过信函方式登记，信封上请
注明“2024 年第二次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
股东请仔细填写《2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确
认。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在 2024 年 4 月 10 日
16:30 前送达或发送至公司董事会办公室方为有效。
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（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、会务联系人：曹老师
电话：021-60859837 传真：021-61678123 邮箱：caoxirui@bestwaysh.com
地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 903C 邮编：201612
6、本次股东大会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委
托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十七日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350008；投票简称：“天海投票”。
2、填报选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（议案 1，采取等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（议案 2，采取等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
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拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（议案 3，采取等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 4 月 11 日的交易时间，即上午 9:15—9：25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 11 日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
兹委托_ _______先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本
人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”
视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称
该列√栏
编码
可以投票
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独 应选人数
1.00 选举票数
立董事的议案》 （6）人
1.01 选举何旭东先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举占金锋先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举翁记泉先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举秦炳军先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举吴昶先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立 应选人数
2.00 选举票数
董事的议案》 （3）人
2.01 选举童一杏女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举杜惟毅先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举王海黎先生为公司第六届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职 应选人数
3.00 选举票数
工监事的议案》 （3）人
3.01 选举黄强先生为公司第六届监事会非职工监事 √
3.02 选举李晨先生为公司第六届监事会非职工监事 √
3.03 选举龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事 √
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委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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附件三：
天海融合防务装备技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表
自然人股东姓名/法人股东名称（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的
后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、
传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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