证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-025
天海融合防务装备技术股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:45。
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15
—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月
11 日 09:15—15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事长何旭东先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 17 人，代表有表决权
的股份数为 231,630,450 股，占公司有表决权股份总数的 13.4043%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为 9,513,850
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股，占公司有表决权股份总数的 0.5506%；通过网络投票的股东共 13 名，代表有表决权的
股份数为 222,116,600 股，占公司有表决权股份总数的 12.8538%。
中小股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权的股份数为 15,061,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8716%。
2、其他人员出席情况
公司的部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管
理人员等相关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方
式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举何旭东先生、占金锋先生、翁记泉先生、秦炳军先生、吴昶
先生、董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。表决结果如下：
1.01、选举何旭东先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 231,360,798 股，占出席会议有效表决权的 99.8836%。何旭东先生当
选为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,792,048 股，占出席会议中小股东表决权的 98.2097%。
1.02、选举占金锋先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 231,500,398 股，占出席会议有效表决权的 99.9439%。占金锋先生当
选为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,931,648 股，占出席会议中小股东表决权的 99.1365%。
1.03、选举翁记泉先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 231,360,368 股，占出席会议有效表决权的 99.8834%。翁记泉先生当
选为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,791,618 股，占出席会议中小股东表决权的 98.2068%。
1.04、选举秦炳军先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 231,500,378 股，占出席会议有效表决权的 99.9438%。秦炳军先生当
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选为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,931,628 股，占出席会议中小股东表决权的 99.1364%。
1.05、选举吴昶先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 231,360,398 股，占出席会议有效表决权的 99.8834%。吴昶先生当选
为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,791,648 股，占出席会议中小股东表决权的 98.2070%。
1.06、选举董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 231,500,358 股，占出席会议有效表决权的 99.9438%。董文婕女士当
选为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,931,608 股，占出席会议中小股东表决权的 99.1363%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举童一杏女士、杜惟毅先生、王海黎先生为公司第六届董事会
独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01、选举童一杏女士为公司第六届董事会独立董事。
表决情况：赞成票 231,430,358 股，占出席会议有效表决权的 99.9136%。童一杏女士当
选为公司第六届董事会独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,861,608 股，占出席会议中小股东表决权的 98.6715%。
2.02、选举杜惟毅先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：赞成票 231,430,398 股，占出席会议有效表决权的 99.9136%。杜惟毅先生当
选为公司第六届董事会独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,861,648 股，占出席会议中小股东表决权的 98.6718%。
2.03、选举王海黎先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：赞成票 231,430,378 股，占出席会议有效表决权的 99.9136%。王海黎先生当
选为公司第六届董事会独立董事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,861,628 股，占出席会议中小股东表决权的 98.6717%。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》
会议以累积投票的方式选举黄强先生、李晨先生、龚臣先生为公司第六届监事会非职工
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监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01、选举黄强先生为公司第六届监事会非职工监事
表决情况：赞成票 231,500,388 股，占出席会议有效表决权的 99.9438%。黄强先生当选
为公司第六届监事会非职工监事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,931,638 股，占出席会议中小股东表决权的 99.1365%。
3.02、选举李晨先生为公司第六届监事会非职工监事
表决情况：赞成票 231,360,687 股，占出席会议有效表决权的 99.8835%。李晨先生当选
为公司第六届监事会非职工监事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,791,937 股，占出席会议中小股东表决权的 98.2089%。
3.03、选举龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事
表决情况：赞成票 231,430,576 股，占出席会议有效表决权的 99.9137%。龚臣先生当选
为公司第六届监事会非职工监事。
中小股东表决情况为：赞成票 14,861,826 股，占出席会议中小股东表决权的 98.6730%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派杨明星律师、龚劲律师出席见证了本次股东大会，并出具
如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十二日
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