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天海防务 (300008)
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2025-02-24 15:00
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公司公告

天海防务:第六届董事会第四次会议决议公告2024-09-13  

           证券代码:300008          证券简称:天海防务            公告编号:2024-072

                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                      第六届董事会第四次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于
2024 年 9 月 12 日 10:00 以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 9 月 9 日以邮件、微信方式送达。
本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议由董事长何旭东先生主持,公司监事、高
管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经
认真审议,形成决议如下:


    一、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    经会议审议,同意全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司(以下简称“金海运”)
以自有资金与哈尔滨工业投资集团有限公司(以下简称“哈工投”)共同出资成立哈尔滨工投
天海安全装备科技有限公司,注册资本为 2,500 万元人民币,其中,金海运出资 1,625 万元,
占总股本的 65%,为其控股股东;哈工投出资 875 万元,占总股本的 35%。同时授权公司总
经理及其授权人士负责办理与本次对外投资相关的所有后续事项,并签署与本次对外相关的所
有文件。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资设立控股子公
司的公告》(公告编号:2024-073)。


    二、备查文件
    第六届董事会第四次会议决议。
    特此公告。


                                                       天海融合防务装备技术股份有限公司


                                          第1页
证券代码:300008   证券简称:天海防务   公告编号:2024-072

                                                      董事会
                                        二〇二四年九月十三日




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