证券代码：300008          证券简称：天海防务           公告编号：2024-075

                    天海融合防务装备技术股份有限公司
                      第六届监事会第四次会议决议公告


          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于
2024 年 9 月 24 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 21 日以邮件方式送达。应
参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
    公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022
年度向特定对象发行股票方案>的议案》，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，
公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期延至 2024 年 10 月 10 日。鉴于本次发行股票股
东大会决议有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利进行，
提请对公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延
长 12 个月。
    本议案涉及关联交易，关联监事李晨回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于延长公司向特定对象发
行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-076）。


    二、备查文件
    1、第六届监事会第四次会议决议。
    特此公告。

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                                          二〇二四年九月二十五日




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