天海防务：召开2024年第四次临时股东大会通知2024-11-20
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-087
天海融合防务装备技术股份有限公司
召开2024年第四次临时股东大会通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议做出
决议，决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）14:45 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:45。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15-9：
25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15
至当日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股
东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）
7、会议出席对象：
(1)于股权登记日 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师及相关人员。
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8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室
二、会议审议事项：
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
序号 议 案
该列√栏可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
1.00 √
构的议案》
需逐项对子
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 议案进行表
决（5 项）
2.01 《公司章程》 √
2.02 《股东大会议事规则》 √
2.03 《董事会议事规则》 √
2.04 《监事会议事规则》 √
2.05 《会计师事务所选聘制度》 √
注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2024 年 11 月 20 日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第
七次会议决议公告》、《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2024-084、085）及其他
相关公告。
3、特别决议议案：第 2.01~2.04 项议案属于特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所
持有表决权的 2/3 以上表决通过。
4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所
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上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会将对中小
投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异
地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 12 月 4 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市莘砖公路 518 号 3 号楼 9 楼 903C。如通过信函方式登记，信封上请
注明“2024 年第四次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
股东请仔细填写《2024 年第四次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确
认。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在 2024 年 12 月 4 日
16:30 前送达或发送至公司证券与投资中心方为有效。
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、会务联系人：曹老师
电话：021-60859837 传真：021-61678123 邮箱：caoxirui@bestwaysh.com
地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 903C 邮编：201612
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6、本次股东大会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委
托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体
操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350008；投票简称：“天海投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 5 日的交易时间，即上午 9:15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 5 日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公
司 2024 年第四次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本
人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为
弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
备注 同意 反对 弃权
序号 议 案 该列√栏
可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
1.00 √
司 2024 年度审计机构的议案》
需逐项对子议案进行表决
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》
（5 项）
2.01 《公司章程》 √
2.02 《股东大会议事规则》 √
2.03 《董事会议事规则》 √
2.04 《监事会议事规则》 √
2.05 《会计师事务所选聘制度》 √
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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附件三：
天海融合防务装备技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会股东参会登记表
自然人股东姓名/法人股东名称（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的
后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、
传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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