证券代码：300008           证券简称：天海防务           公告编号：2024-093

                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                      第六届董事会第八次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2024 年 12 月 27 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件、微信方式
送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监
事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会
董事经认真审议，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》
    经会议审议，同意公司以自有资金与广东南油控股集团有限公司（以下简称“南油集团”）
共同出资设立广东南油海融新能源科技有限公司（暂定名），注册资本为 11,500 万元人民币，
其中公司出资 1,500 万元，占总股本的 13.04%；南油集团出资 10,000 万元，占总股本的 86.96%。
同时授权公司总经理及其授权人士负责办理与本次对外投资相关的所有后续事项，并签署与本
次对外投资相关的所有文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资设立参股公司
的公告》（公告编号：2024-094）。


    二、备查文件
    第六届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                              二〇二四年十二月三十一日

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