证券代码：300011         证券简称：鼎汉技术        公告编号：2024-37



              北京鼎汉技术集团股份有限公司
                关于独立董事辞任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司独立董事王萌先生的书面辞职报告。王萌先生因工作安排原因辞去公司第六届

董事会独立董事职务，辞职后王萌先生不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员

会委员职务以及公司其他任何职务。王萌先生的原定任期至 2024 年 10 月 13 日，

截至本公告披露日，王萌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺

事项。

    公司于 2024 年 06 月 28 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关

于补选薪酬与考核委员会委员的议案》，公司董事会决定补选独立董事罗顺均先

生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本议案经董事会审议通过

之日起至本届董事会任期届满时止。王萌先生辞职后，公司董事会及董事会专门

委员会中独立董事所占比例符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及本公司《公司

章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，王萌先生的辞职申

请自辞职报告送达董事会之日起生效。后续公司将按照相关法律法规及相关规则

要求，开展独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

    王萌先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，公司董

事会对王萌先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！



    特此公告！


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    北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

          二〇二四年六月二十九日




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