证券代码：300011           证券简称：鼎汉技术             公告编号：2024-43



             北京鼎汉技术集团股份有限公司
           第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
三次会议通知于 2024 年 07 月 30 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 08 月 02
日上午 11:00 在公司会议室以通讯的方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出席
会议监事 5 名，会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：



    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
    经审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从
业资格，有能力公正客观地评价公司的财务状况和生产经营情况，相关审议程序
符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，
尤其是中小股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2024年度审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司同日在中国证监会规定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2024年度审计机构的公告》。


    特此公告！


                                         北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会
                                                 二〇二四年八月三日

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