证券代码：300013        证券简称：*ST新宁      公告编号：2024-050


           河南新宁现代物流股份有限公司
       关于向特定对象发行股票决议有效期及
               授权有效期延期的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公
司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次向特定对象发
行股票有关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次向特定对
象发行股票决议的有效期为 2022 年第三次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月，即 2022 年 9 月 13 日起至 2023 年 9 月 12 日。
     2023 年 9 月 7 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大
会，审议同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事
会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满
之日起延长 12 个月，即 2023 年 9 月 13 日起至 2024 年 9 月 12
日。
     鉴于上述决议有效期即将到期，为顺利推进本次向特定对象
发行股票的后续事宜，公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第六届董
事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关


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于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》《关于提请股东
大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事
宜的议案》，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权
董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自
届满之日起延长 12 个月。除延长有效期外，本次向特定对象发
行股票决议的其他内容保持不变。
    上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
    本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办
理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延期的相关议案
尚需提交公司股东大会审议通过 。


    特此公告。




                        河南新宁现代物流股份有限公司
                                      董事会
                                  2024 年 8 月 23 日




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