证券代码：300013      证券简称：*ST新宁      公告编号：2024-047


           河南新宁现代物流股份有限公司
         第六届监事会第九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮
件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出
席的监事 3 人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
     经审议，监事会通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年
半年度报告摘要》。
     监事会认为，《2024 年半年度报告》及其摘要的内容能够真
实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站的相关公告）


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    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期
的议案》。
    经审核，监事会认为：公司延长向特定对象发行股票决议有
效期，有利于顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。同意将本次向特定对象发
行股票决议有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长有效期外，
本次向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。（具体内容
详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
    表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联
监事张家铭先生回避表决。）
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                          河南新宁现代物流股份有限公司
                                       监事会
                                   2024 年 8 月 23 日


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