证券代码：300013      证券简称：*ST新宁      公告编号：2024-046


         河南新宁现代物流股份有限公司
       第六届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电话、
邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际
出席的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
     经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年
半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合
中国证监会和深交所的相关规定。（具体内容详见公司同日刊登



                               -1-
在指定信息披露网站的相关公告）

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期
的议案》；
    经审议，为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜，
董事会同意将本次向特定对象发行股票决议有效期自届满之日
起延长 12 个月。除延长有效期外，本次向特定对象发行股票决
议的其他内容保持不变。（具体内容详见公司同日刊登在中国证
监会指定信息披露网站的相关公告）

    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联
董事张松先生、余帅龙先生回避表决。）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》;
    经审议，为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜，
董事会提请股东大会批准将授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。除延
长有效期外，本次向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。
（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站

                            -2-
的相关公告）
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联
董事张松先生、余帅龙先生回避表决。）
    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》。
    经审议，公司拟定于 2024 年 9 月 10 日下午 14:30 在河南省
郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街西 150 号兴邦
大厦 9 楼会议室召开河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站的相关公告）
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                          河南新宁现代物流股份有限公司
                                       董事会
                                   2024 年 8 月 23 日

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