股票代码：300016          股票简称：北陆药业       公告编号：2024-046
债券代码：123082          债券简称：北陆转债



                       北京北陆药业股份有限公司
                   第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次

会议于2024年7月17日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件

方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表

决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关

于不向下修正北陆转债转股价格的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京北陆药

业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，

自2024年6月27日至2024年7月17日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日

中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（8.68元/股）的85%（即

7.38元/股）的情形，触发“北陆转债”转股价格的向下修正条款。鉴于公司当

前股价未能准确反映公司长期发展的内在价值，公司董事会综合考虑了公司基

本情况、市场环境以及全体股东和债券投资者的多方利益，同时基于对公司未

来发展的坚定信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来一个

月内（即2024年7月18日至2024年8月17日），如再次触发“北陆转债”转股价


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格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以2024年8月19日为首个交易日

重新计算，若再次触发“北陆转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另

行召开会议决定是否行使“北陆转债”转股价格的向下修正权利。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指

定信息披露网站披露的《关于不向下修正北陆转债转股价格的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                      北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                            二○二四年七月十七日




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