股票代码：300016           股票简称：北陆药业      公告编号：2024-078
债券代码：123082           债券简称：北陆转债



                       北京北陆药业股份有限公司
                   第八届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三

次会议于2024年12月20日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以

邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参

加表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过

了以下议案：

    一、关于向下修正“北陆转债”转股价格的议案

    根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集

说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事

会决定将“北陆转债”转股价格向下修正为 7.07 元/股，修正后的转股价格自

2024 年 12 月 23 日起生效。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指

定信息披露网站披露的《关于向下修正北陆转债转股价格的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    二、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

    为进一步提高暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，获取较好的投

资回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的

前提下，董事会同意公司使用额度不超过 5,000 万元的闲置募集资金、不超过

5 亿元的自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定

信息披露网站披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公

告》。

    保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                      北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                           二○二四年十二月二十日




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