北陆药业：2024年第二次临时股东大会决议公告2024-12-20
股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-075
债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年12月20日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2024年12月20日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日上午9：15
至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层
A1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理 王旭
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5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通
过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 297 人，代表股份 99,935,648 股，占公司股份
总数的 20.3143%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 93,777,627 股，占公司股份总数的
19.0626%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 293 人，代表股份 6,158,021 股，占公司股份总数的
1.2518%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 293 人，代表股份 6,158,021 股，占公司
股份总数的 1.2518%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的
0%。
通过网络投票的中小股东 293 人，代表股份 6,158,021 股，占公司股份总
数的 1.2518%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
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1、关于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价格的议案
表决结果：同意 95,492,577 股，占出席会议股东所持表决权的 95.5541%；
反对 4,182,471 股，占出席会议股东所持表决权的 4.1852%；弃权 260,600 股
（其中，因未投票默认弃权 260,600 股），占出席会议股东所持表决权的
0.2608%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,714,950 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 27.8490%；反对 4,182,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的
67.9191%；弃权 260,600 股（其中，因未投票默认弃权 260,600 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 4.2319%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于
北京北陆药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二四年十二月二十日
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