证券代码：300021             证券简称：大禹节水        公告编号：2024-088

债券代码：123063             债券简称：大禹转债



                       大禹节水集团股份有限公司

                   2024 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东
大会现场会议于2024年06月12日（星期三）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号
本公司四楼会议室召开，网络投票时间2024年06月12日9:15起至2024年06月12
日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规
范性文件的规定。
    通过现场和网络投票的股东23人，代表股份393,446,856股，占上市公司总
股份的45.8670％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份380,772,756股，
占上市公司总股份的44.3895％；通过网络投票的股东18人，代表股份
12,674,100股，占上市公司总股份的1.4775％。
    通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份12,674,100股，占上市公司
总股份的1.4775％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上
市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东18人，代表股份12,674,100
股，占上市公司总股份的1.4775％。
    二、提案审议情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
    1、审议通过《关于董事会提议向下修正“大禹转债”转股价格的议案》
    表决结果：同意 392,555,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7735％；
反对 891,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2265％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东投票表决结果：同意 11,783,000 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 92.9691％；反对 891,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.0309％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于全资子公司拟出售房产的议案》
    表决结果：同意 393,138,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9215％；
反对 308,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0785％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东投票表决结果：同意 12,365,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 97.5635％；反对 308,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.4365％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    上海市汇业（兰州）律师事务所温生俊律师、黄国芳律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司二〇二四年第三次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、上海市汇业（兰州）律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公
司二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
             2024 年 06 月 13 日