证券代码：300021              证券简称：大禹节水             公告编号：2024－153

债券代码：123063              债券简称：大禹转债


                        大禹节水集团股份有限公司

关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订

                               相关制度的公告

       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开
第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于变更董事会战略委员会
名称并修订董事会专门委员会实施细则的议案》《关于制定<环境、社会 及治理
（ESG）管理制度>的议案》，现将具体情况公告如下：
    为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展

能力，结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调
整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》更名
为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，同时对实施细则内容进行修订，制定
《环境、社会及治理（ESG）管理制度》，具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《环境、社会及
治理（ESG）管理制度》。
    本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调
整。
    特此公告。




                                                大禹节水集团股份有限公司董事会

                                                              2024 年 10 月 28 日