证券代码：300022          证券简称：吉峰科技          公告编号：2024-025

                 吉峰三农科技服务股份有限公司

             第五届董事会第五十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五十七次
会议于 2024 年 3 月 14 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 10 日
以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式
进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、
刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于注销子公司的议案》

    根据公司整体发展规划，经公司审慎研究，决定注销公司控股子公司四川华
网吉峰新能源开发有限公司。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于注销子公司的公告》。

    本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议
通知详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                             吉峰三农科技服务股份有限公司

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            董 事 会

    2024 年 3 月 14 日




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