证券代码：300022             证券简称：吉峰科技             编号：2024-076


                 吉峰三农科技服务股份有限公司
               第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第三次会议
于 2024 年 6 月 14 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 10 日以专
人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。会议由监事会主席李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：

    1、公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，预留授予
条件成就，董事会确定 2024 年 6 月 14 日为本激励计划的预留授予日，该授予日
符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》关于授予日的规定。

    2、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励
对象的情形，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，本次激励计划规定的预留授予条件已成就，监事会同意公司本次激励
计划以 2024 年 6 月 14 日为预留授予日，向 23 名激励对象授予 1,499 万份预留
股票期权，行权价格为 5.02 元/份。

    本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             吉峰三农科技服务股份有限公司

                              监 事 会

                         2024 年 6 月 14 日