证券代码：300022          证券简称：吉峰科技          公告编号：2024-084

                  吉峰三农科技服务股份有限公司

                 第六届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2024 年 8 月 15 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 4 日以电
话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、
陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，
形成如下决议：

    一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2024 年半年度报告》及其摘要的详细内容请参见 2024 年 8 月 16 日公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    本议案已经审计委员会审议通过。

    本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》

    根据公司整体经营发展需要，子公司吉峰农机（成都）有限公司向四川简阳
农村商业银行股份有限公司东部新区支行申请期限不超过 1 年、额度不超过人民
币 1,000 万元的综合授信额度，由本公司及实际控制人汪辉武提供保证担保。

    公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际


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审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代
表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，
并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

    本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                          2024 年 8 月 15 日




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