证券代码：300022             证券简称：吉峰科技            编号：2024-109


                   吉峰三农科技服务股份有限公司
        关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25
日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公
司章程>的议案》，本次变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记
需提交公司股东大会审议。

    一、注册资本变更情况

    公司分别于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 2 日召开了第六届董事会第六
次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年股票
期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，注
销激励对象已获授但尚未行权的股票期权，回购注销 4 名激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票 300 万股，公司总股本由 49,724.038 万股减少至
49,424.038 万股，注册资本由 49,724.038 万元变更为 49,424.038 万元。目前，
公司正在办理 300 万股限制性股票的回购注销。

    二、本次《公司章程》修订情况

    结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内
容如下：

     条款                   修订前                        修订后

                公司注册（实收）资本为人民币   公司注册（实收）资本为人民币
    第六条
                49,724.038 万元。              49,424.038 万元。


    第八条      董事长为公司的法定代表人。     副董事长为公司的法定代表人。
             公司现有股份 49,724.038 万股，均   公司现有股份 49,424.038 万股，
第二十一条
             为普通股。                         均为普通股。

             股东会是公司的权力机构，依法行     股东会是公司的权力机构，依法

             使下列职权:                        行使下列职权:

             （一）选举和更换非由职工代表担     （一）选举和更换非由职工代表

             任的董事、监事，决定有关董事、监   担任的董事、监事，决定有关董

             事的报酬事项；                     事、监事的报酬事项；

             （二）审议批准董事会的报告；       （二）审议批准董事会的报告；

             （三）审议批准监事会报告；         （三）审议批准监事会报告；

             （四）审议批准公司的利润分配方     （四）审议批准公司的利润分配

             案和弥补亏损方案；                 方案和弥补亏损方案；

             （五）对公司增加或者减少注册资     （五）对公司增加或者减少注册

             本作出决议；                       资本作出决议；

             （六）对发行公司债券作出决议；     （六）对发行公司债券作出决

 第五十条    （七）对公司合并、分立、解散、清   议；

             算或者变更公司形式作出决议；       （七）对公司合并、分立、解散、

             （八）修改本章程；                 清算或者变更公司形式作出决

                                                议；
             （九）对公司聘用、解聘会计师事务

             所作出决议；                       （八）修改本章程；

             （十）审议批准第四十二条规定的     （九）对公司聘用、解聘会计师

             担保事项；                         事务所作出决议；

             （十一）审议公司在一年内购买、出   （十）审议批准第五十一条规定

             售重大资产超过公司最近一期经审     的担保事项；

             计总资产 30%的事项；               （十一）审议公司在一年内购

             ..........                         买、出售重大资产超过公司最近

                                                一期经审计总资产 30%的事项；

                                                ..........
    除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更内容以市场
监督管理部门核准、登记的情况为准。同时，为保证后续工作的顺利开展，董事
会提请股东大会授权由董事会及其指定人员办理变更注册资本及修订后的《公司
章程》备案等工商手续。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                         吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                    2024 年 10 月 25 日