吉峰科技：2024年第四次临时股东大会决议公告2024-11-11
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-115
吉峰三农科技服务股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会共计 1 个议案，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2024 年 11 月 11 日 14 时 30 分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 11 月 11 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路
219 号，公司综合楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司第六届董事会
5、主 持 人：公司董事长黄蕾女士通过视频方式主持
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 205 人，代表股份 125,049,019 股，占公司有
表决权股份总数的 25.1486％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 121,604,808 股，占公司有表决
权股份总数的 24.4559％。
通过网络投票的股东 203 人，代表股份 3,444,211 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6927％。
通过现场和网络投票的中小股东 203 人，代表股份 3,444,211 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6927％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 203 人，代表股份 3,444,211 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6927％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场及视频的方式出
席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会
议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 124,052,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2028％；
反对 297,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2375％；弃权
699,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5597％。
中小股东总表决情况：
同意 2,447,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
71.0558％；反对 297,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.6232％；弃权 699,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3211％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、杨雨佳律师见证会议并出
具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 11 日
