证券代码：300022          证券简称：吉峰科技          公告编号：2024-116

                 吉峰三农科技服务股份有限公司

              第六届董事会第十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十二次会
议于 2024 年 11 月 14 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 10 日
以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式
进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪
辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真
审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

    根据公司整体经营发展需要，公司拟向四川天府银行股份有限公司成都分行
申请期限为 12 个月，额度不超过人民币 3,000.00 万元的综合授信，由成都五月
花投资管理有限公司、四川吉峰农机连锁有限公司、成都吉峰长欣农业机械有限
公司提供无限连带责任保证担保；由实际控制人汪辉武提供无限连带责任保证担
保；由四川五月花拓展服务有限公司持有本公司 100 万股股票提供质押担保。

    公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，
具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述
授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

    本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




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    吉峰三农科技服务股份有限公司

                        董 事 会

               2024 年 11 月 14 日




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