证券代码：300022          证券简称：吉峰科技          公告编号：2024-122

                吉峰三农科技服务股份有限公司

              第六届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2024 年 12 月 11 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 7 日
以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式

进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪
辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真
审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

    预计 2025 年度对外担保总额度为不超过人民币 78,160 万元，其中：预计公

司为全资或控股子公司、子公司之间、子公司对部分信用良好的客户的担保金额
分别为 22,500 万元、10,660 万元、45,000 万元，该担保额度包含之前已审批的
仍在有效期内的担保。本次提供担保额度事项有效期至 2025 年 12 月 31 日止，
在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围，担保发生时授权公司经营管理层
签署相关协议及法律文书。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案已经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，尚需提交股东

大会审议。

   二、审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会，会议通

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知详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024
年第五次临时股东大会的通知》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                          吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                      2024 年 12 月 12 日




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