吉峰科技：2024年第五次临时股东大会决议公告2024-12-30
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-126
吉峰三农科技服务股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会共计 1 个议案，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2024 年 12 月 30 日 14 时 30 分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路
219 号，公司综合楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司第六届董事会
5、主 持 人：公司董事长黄蕾女士通过视频方式主持
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份 124,662,816 股，占公司有
表决权股份总数的 25.2231％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股 121,604,808 股，占公司有表决
权股份总数的 24.6044％。
通过网络投票的股东 121 人，代表股份 3,058,008 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6187％。
通过现场和网络投票的中小股东 121 人，代表股份 3,058,008 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6187％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 121 人，代表股份 3,058,008 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6187％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场及视频的方式出
席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会
议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 123,881,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3732％；反对 613,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4922％；弃权 167,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1346％。
中小股东总表决情况：
同意 2,276,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
74.4474％；反对 613,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.0654％；弃权 167,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4872％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表
决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京金杜（成都）律师事务所张一凡律师、阮婧怡律师见证会议并
出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 30 日
