证券代码：300034            证券简称：钢研高纳               公告编号：2024-033



                   北京钢研高纳科技股份有限公司

               第六届董事会第三十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董
事会第三十次会议于2024年5月13日以通信方式通知各位董事，于2024年5月20
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9
名，委托其他董事出席0名。
    本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少
斌先生主持，经表决形成如下决议：

    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》

    鉴于公司各项考核指标已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的预留
授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件，根据公司 2019 年第二次临
时股东大会对董事会的授权，董事会认为，公司限制性股票激励计划预留授予部
分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对符合条件的 8 名激励对象持
有的 293,328 股限制性股票予以解除限售。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    特此公告。
                                        北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 5 月 20 日