证券代码：300035             证券简称：中科电气            公告编号：2024-007


                       湖南中科电气股份有限公司
              关于第六届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 2 月 1 日以专人送达及电子邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2024 年 2 月 4 日下午 1:00 以现场结合通讯表决方式召开，现场会
议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出
席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
    4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；
    监事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合法律法
规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完
善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，
提升公司投资价值。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、湖南中科电气股份有限公司第六届监事会第五次会议决议

    特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会

        二〇二四年二月四日