证券代码：300035             证券简称：中科电气              公告编号：2024-006


                       湖南中科电气股份有限公司
              关于第六届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 2 月 1 日以专人送达及电子邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2024 年 2 月 4 日 10:00 以现场方式结合通讯表决方式召开，现场会
议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出
席或缺席本次会议，独立董事肖劲、李馨子、钟鸣及非独立董事乔扬以通讯表决方式参
加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益，增强
投资者信心，董事会决定对公司回购股份方案进行部分调整。
    将本次回购资金总额调整为：不低于人民币 3.5 亿元（含）且不超过人民币 7.0 亿
元（含），资金来源为公司自有资金。
   《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》中有关回购股份的目的、回购股份的方
式和价格区间、回购股份的种类和用途、回购股份的资金来源、实施期限、决议的有效
期等内容无变化。
    本次调整回购股份方案在董事会的审议权限范围内，经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议，无需提交股东大会审议。

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    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于调整以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》等相关公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司章程》及《公司章
程修订对照说明》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《独立董事制度》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会战略与投资委员
会工作细则》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会审计委员会工作
细则》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    6、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    三、备查文件
    湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

    特此公告。

                                                湖南中科电气股份有限公司董事会
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    二〇二四年二月四日




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