湖南中科电气股份有限公司
               董事会对独立董事独立性情况的专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《2023 年度独立董

事关于独立性的自查情况报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如

下专项意见：

    公司在任独立董事肖劲先生、李馨子女士及钟鸣女士均未在公司担任除独立董事以

外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，其与公司及其主要股东、实际

控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，

不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。




                                               湖南中科电气股份有限公司董事会

                                                              2024 年 4 月 25 日