证券代码：300035                证券简称：中科电气          公告编号：2024-052


                        湖南中科电气股份有限公司
                关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

    1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户股
份为 37,884,094 股，占注销前公司总股本的 5.24%。公司总股本将由 723,310,765 股变
更为 685,426,671 股。
    2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注
销事宜已于 2024 年 7 月 25 日完成。


    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成的具体情况披露如
下：

       一、回购股份的实施情况
    2023 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用
自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。
本次回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 10,000.00
万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含），回购股份期限为第六届董事会第三
次会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2023-050）。
    2024 年 2 月 4 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审
议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会决定对公司
本次回购股份方案进行部分调整，将回购资金总额由不低于人民币 10,000.00 万元（含）

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且不超过人民币 20,000.00 万元（含）调整为不低于人民币 35,000.00 万元（含）且不
超过人民币 70,000.00 万元（含）。除上述调整外，回购股份的目的、回购股份的方式
和价格区间、回购股份的种类和用途、回购股份的资金来源、实施期限、决议的有效期
等内容无变化。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于
调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。
    公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报
告书》，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关
规定，在相应时间节点及时披露了回购股份进展情况公告，具体内容详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
    公司此次实际回购股份的时间区间为 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 4 月 12 日。截
至 2024 年 4 月 12 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 37,884,094
股，占公司目前总股本的比例为 5.24%，成交的最低价格为 6.71 元/股，成交的最高价
格为 11.80 元/股，成交均价为 9.29 元/股，成交总金额为人民币 351,984,228.58 元
（不含交易费用）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关
于回购股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-041）。

    二、回购股份用途变更及注销情况
    2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议
审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》。董事会拟对公
司回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变
更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中已回购的 37,884,094
股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本，并提请股东大会授权公司经营管理层
办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本事项已经公司 2024 年 5 月 17 日召开
的 2023 年度股东大会审议通过。
    此次注销及减资完成后，公司股本总额将由 723,310,765 股变更为 685,426,671 股，
注册资本由 723,310,765 元变更为 685,426,671 元。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事
宜已于 2024 年 7 月 25 日完成。本次回购股份注销符合相关法律法规关于回购股份注销
期限的要求。

    三、回购股份注销后公司股本结构的变动情况


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                             变动前              回购股份注销          变动后
     股份性质
                     数量（股）       比例         数量（股）   数量（股）      比例
  限售条件流通股      102,075,291     14.11%                0   102,075,291     14.89%
 无限售条件流通股     621,235,474     85.89%       37,884,094   583,351,380     85.11%
      总股本          723,310,765     100.00%      37,884,094   685,426,671     100.00%

   注：上述变动情况为初步测算的结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况
将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

    四、后续事项安排
    本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登
记及章程备案等相关事项。


    特此公告。




                                                      湖南中科电气股份有限公司董事会
                                                          二〇二四年七月二十六日




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