证券代码：300035             证券简称：中科电气            公告编号：2024-072


                       湖南中科电气股份有限公司
              关于第六届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 24 日以专人送达及电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2024 年 12 月 27 日下午 1:00 以现场结合通讯表决方式召开，现场
会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出
席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
    4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》；
    监事会认为：本次调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金事项，符合公司
实际经营需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不会对募集资金投资项
目的正常进行造成重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项
审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意本次调整部分募
投项目投资规模并永久补充流动资金事项。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、湖南中科电气股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。




             湖南中科电气股份有限公司监事会

               二〇二四年十二月二十七日