证券代码：300036             证券简称：超图软件         公告编号：2024-033


                      北京超图软件股份有限公司
                     2023 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2023 年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，
决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）13:30 开始
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107
号楼 6 层 6-1 会议室。
    7、现场会议主持人：公司董事钟耳顺先生。
    （注：公司董事长宋关福先生因工作原因未能现场主持本次会议，按照《公
司章程》的规定，公司全体董事一致推举董事钟耳顺先生主持）
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表人（包括出席现场会议、通过
网 络 投 票系统进行投票的股东）共计 18 名，其所持有表决权的股份总数为
82,115,801 股，占公司股份总数的 16.6642%，其中：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人 6 名，共计持有公司
有表决权股份 50,732,480 股，占公司有表决权股份总数的 10.2954%。
    通过网络投票出席会议的股东 12 名，共计持有公司有表决权股份 31,383,321
股，占公司有表决权股份总数的 6.3688%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票参与的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）14 名，共计持有公司
有表决权股份 9,872,681 股，占公司股份总数的 2.0035%。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场
会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案表决结果
    1、《2023 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 82,043,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9120%；
反对 72,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0880%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,800,381 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.2677%；反对 72,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7323%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    2、《2023 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 82,043,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9120%；
反对 72,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0880%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,800,381 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.2677%；反对 72,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7323%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    3、《2023 年年度报告全文》及其摘要
    表决情况：同意 82,043,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9120%；
反对 72,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0880%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,800,381 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.2677%；反对 72,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7323%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    4、《2023 年度经审计的财务报告》
    表决情况：同意 82,043,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9120%；
反对 72,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0880%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,800,381 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.2677%；反对 72,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7323%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    5、《2023 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 82,043,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9120%；
反对 72,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0880%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,800,381 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.2677%；反对 72,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7323%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    6、《2023 年利润分配预案》
    表决情况：同意 82,043,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9120%；
反对 72,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0880%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,800,381 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.2677%；反对 72,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7323%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    7、《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 81,854,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6820%；
反对 248,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%；弃权 12,600 股（其中，
因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,611,581 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 97.3553%；反对 248,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5170%；
弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1276%。
    表决结果：通过。
    8、《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
    8.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况：同意 80,289,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7766%；
反对 1,813,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2081%；弃权 12,600 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 8,046,879 股，占出席会议的中小股东所
持 股 份 的 81.5065%；反对 1,813,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的
18.3659%；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.1276%。
    表决结果：通过。
    8.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 80,289,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7766%；
反对 1,813,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2081%；弃权 12,600 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 8,046,879 股，占出席会议的中小股东所
持 股 份 的 81.5065%；反对 1,813,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的
18.3659%；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.1276%。
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
    表决结果：通过。
    8.03《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决情况：同意 80,289,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7766%；
反对 1,813,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2081%；弃权 12,600 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 8,046,879 股，占出席会议的中小股东所
持 股 份 的 81.5065%；反对 1,813,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的
18.3659%；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.1276%。
    表决结果：通过。
    8.04《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    表决情况：同意 82,082,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9591%；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 12,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0147%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,839,081 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.6597%；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2178%；
弃权 12,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226%。
    表决结果：通过。
    8.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决情况：同意 80,251,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7294%；
反对 1,852,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2558%；弃权 12,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0147%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 8,008,179 股，占出席会议的中小股东所
持 股 份 的 81.1145%；反对 1,852,402 股，占出席会议的中小股东所持股份的
18.7629%；弃权 12,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、见证律师：韩旭坤、刘海涛
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
   四、备查文件

    1、北京超图软件股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2023 年度股
东大会的法律意见》。
    特此公告。
                                                 北京超图软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2024 年 5 月 8 日