证券代码：300037           证券简称：新宙邦           公告编号：2024-078
债券代码：123158           债券简称：宙邦转债

                    深圳新宙邦科技股份有限公司

         关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开
第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变
更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、公司经营范围变更情况

    根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，具体变更情况如下：

变更前                                  变更后
经依法登记，公司的经营范围：铝电解 经依法登记，公司的经营范围：铝电解
电容器、锂离子二级电池专用电子化 电容器、锂离子二级电池专用电子化
学材料的开发和产销（以上不含限制 学材料的开发和产销（以上不含限制
项目）；经营进出口业务（按深贸管登 项目）；经营进出口业务（按深贸管登
字第2003-0939号文执行）。普通货运 字第2003-0939号文执行）。普通货运
(凭《道路运输经营许可证》经营)；甲 (凭《道路运输经营许可证》经营)；甲
醇（1022），乙醇[无水]（2568）、2- 醇（1022），乙醇[无水]（2568）、2-
丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、 丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、
乙腈（2622）、三乙胺（1915）、正丁 乙腈（2622）、三乙胺（1915）、正丁
醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、N,N- 醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、N,N-
二甲基甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇 二甲基甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇
（249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、 （249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、
正磷酸（2790）、次磷酸（161）、乙 正磷酸（2790）、次磷酸（161）、乙
酸[含量＞80%]（2630）、 氢氧化钠 酸[含量＞80%]（2630）、 氢氧化钠
（1669）、氨溶液[含氨＞10%]（35）、 （1669）、氨溶液[含氨＞10%]（35）、

                                    1
变更前                                      变更后
硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液 硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液
（ 2828 ） 、 双 电 层 电 容 器 电 解 液 （ 2828 ） 、 双 电 层 电 容 器 电 解 液
（2828）、锂离子电池电解液（2828）、 （2828）、锂离子电池电解液（2828）、
氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过 氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过
氧化氢溶液[含量＞8%]（903）(凭《危 氧化氢溶液[含量＞8%]（903）(凭《危
险化学品经营许可证》经营)。自有房 险化学品经营许可证》经营)。自有房
屋租赁。                                    屋租赁。集装箱销售、集装箱租赁服
                                            务。

    二、《公司章程》具体修订内容

   根据上述变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规
范性文件，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前                                      修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：铝电解电容器、锂离子二级电池专 围：铝电解电容器、锂离子二级电池专
用电子化学材料的开发和产销（以上 用电子化学材料的开发和产销（以上
不含限制项目）；经营进出口业务（按 不含限制项目）；经营进出口业务（按
深贸管登字第2003-0939号文执行）。 深贸管登字第2003-0939号文执行）。
普通货运(凭《道路运输经营许可证》 普通货运(凭《道路运输经营许可证》
经营)；甲醇（1022），乙醇[无水] 经营)；甲醇（1022），乙醇[无水]
（2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲 （2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲
酯（2110）、乙腈（2622）、三乙胺 酯（2110）、乙腈（2622）、三乙胺
（1915）、正丁醇（2761）、碳酸二乙 （1915）、正丁醇（2761）、碳酸二乙
酯（2111）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、 酯（2111）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、
2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、 2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、
盐酸（2507）、正磷酸（2790）、次磷 盐酸（2507）、正磷酸（2790）、次磷
酸（161）、乙酸[含量＞80%]（2630）、 酸（161）、乙酸[含量＞80%]（2630）、
氢氧化钠（1669）、氨溶液[含氨＞10%] 氢氧化钠（1669）、氨溶液[含氨＞10%]
（35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸 （35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸
                                        2
修订前                                 修订后
铁溶液（2828）、双电层电容器电解液 铁溶液（2828）、双电层电容器电解液
（2828）、锂离子电池电解液（2828）、 （2828）、锂离子电池电解液（2828）、
氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过 氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过
氧化氢溶液[含量＞8%]（903）(凭《危 氧化氢溶液[含量＞8%]（903）(凭《危
险化学品经营许可证》经营)。自有房 险化学品经营许可证》经营)。自有房
屋租赁。                               屋租赁。集装箱销售、集装箱租赁服
                                       务。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述公司章程修订事项尚
需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东大会授
权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容
以工商登记机关核准的内容为准。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

    2、公司第六届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                        深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 29 日




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