回天新材:第九届监事会第十六次会议决议公告2024-01-26
证券代码:300041 证券简称:回天新材 公告编号:2024-05
债券代码:123165 债券简称:回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十六次
会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开,会议
通知于 2024 年 1 月 23 日以邮件方式送达全体监事,应出席本次会议的监事 3
人,实际出席本次会议的监事 3 人,会议由监事会主席程建超先生主持。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体监事认真审议,通过了以下决议:
审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事项的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届监事会第十六次会议决议
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
监 事 会
2024 年 1 月 26 日