证券代码：300041              证券简称：回天新材               公告编号：2024-22
债券代码：123165              债券简称：回天转债


                      湖北回天新材料股份有限公司

                  关于 2023 年度利润分配预案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召
开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《公司
2023 年度利润分配预案》，本议案尚需 2023 年度股东大会审议通过。现将 2023
年度利润分配预案的相关内容公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东
的净利润298,745,390.72元，2023年度母公司实现净利润258,637,892.49元，根据
《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积25,863,789.25元，加上母
公司期初未分配利润100,350,569.23元，减本年度实施分配2022年度现金股利
64,265,077.35 元 ， 截 止 2023 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 为
268,859,595.12元，年末资本公积金余额为843,774,109.26元。
    根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规
定，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，拟定公司2023年度利润分配预案为：
拟以公司实施2023年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专
用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)，剩余
未分配利润结转以后年度分配。
    截至本次利润分配预案披露日，公司可参与分配的总股数为539,721,680股
（以公司现有总股本559,422,387股扣除已回购股份19,700,707股），预计合计派发
现金红利53,972,168元(含税)。在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的


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总股数发生变化（如由于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按照
每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

       二、关于利润分配方案的说明

    公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、
股东回报规划，与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配，充分考虑了对广大
投资者的合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、
合理性。

    本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的
有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄
露。

       三、监事会意见

    公司监事会认为：本年度利润分配预案是基于公司经营环境及未来发展战略
的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害股东利
益的情形。本年度利润分配预案的拟定符合《公司法》《公司章程》等相关规定，
符合公司实际经营情况，有利于公司的长期、可持续发展，监事会同意本年度利
润分配预案，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

       四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告


                                            湖北回天新材料股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2024 年 4 月 15 日

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