证券代码：300041           证券简称：回天新材           公告编号：2024-48
债券代码：123165           债券简称：回天转债



                   湖北回天新材料股份有限公司
            第九届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三
次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 9 日
以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加本次会议的董事
9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于修订<公司第四期核心团队持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
    因公司监事成员变动，第四期核心团队持股计划认购人员中一名员工变更为
监事身份，相应地对《公司第四期核心团队持股计划（草案）》及其摘要中的部
分内容进行修订。因《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则（2024 年修订）》对上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖
本公司股票的敏感期做出了调整，据此，公司对《公司第四期核心团队持股计划
（草案）》及其摘要中的敏感期进行了相应修订。具体内容详见与本公告同日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订第四期核心团队持
股计划及相关文件的公告》《公司第四期核心团队持股计划（草案修订版）》及《公
司第四期核心团队持股计划（草案）摘要（修订版）》。
    关联董事章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于修订<公司第四期核心团队持股计划管理办法>的议
案》
    因《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
（2024 年修订）》对上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票的
敏感期做出了调整，据此，公司对《公司第四期核心团队持股计划管理办法》中
的敏感期进行了相应修订。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订第四期核心团队持股计划及相关文
件的公告》及《公司第四期核心团队持股计划管理办法（修订版）》。
    关联董事章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第二十三次会议决议


    特此公告


                                             湖北回天新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 6 月 12 日