证券代码：300041           证券简称：回天新材         公告编号：2024-63
债券代码：123165           债券简称：回天转债


                   湖北回天新材料股份有限公司
             第九届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次
会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会
议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人及邮件方式送达全体监事，应出席本次会议
的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主
持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在证
监会指定网站发布的《湖北回天新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》
    经审查，监事会认为：公司拟参与投资设立产业投资基金事项的审议和决策
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》等规定。本次交易符合公司业务战略布局，有利于整合各方资源
加速推进公司发展，进而提升公司整体经营业绩和竞争实力。不存在损害公司和
中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，全体监事一致同意该议案。
    详见公司在证监会指定网站发布的《关于参与投资设立产业投资基金的公
告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   公司第九届监事会第二十次会议决议。


   特此公告


                                             湖北回天新材料股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2024年10月28日