证券代码：300054         证券简称：鼎龙股份        公告编号：2024-047

                    湖北鼎龙控股股份有限公司
                    2023年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、湖北鼎龙控股股份有限公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关
于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号 2024-035）；于 2024 年 4 月 26
日以公告形式发布了《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告》（公告编号：2024-043）。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00 开始
    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日当天。其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日
9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9：
15—15∶00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 1 号楼行
政楼 6 楼多功能厅
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长朱双全先生
    7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议
真实、有效。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
221 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份为 595,126,198 股，
占公司股份总数的 62.9276%。
    其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 211 人，代表股
份为 314,982,032 股，占公司股份总数的 33.3057%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 16 名，代表
股份为 290,106,443 股，占公司股份总数的 30.6754%。
    3、网络投票情况
    参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 205 名，代表股份
为 305,019,755 股，占公司股份总数的 32.2523%。
    4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
   1、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2023 年年度报告（公告编号：2024-025）。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,703,573 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4249％；反对 77,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,559,407 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9134％；反对 77,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0245％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。


    2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》公告编号：2024-025）。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,703,573 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4249％；反对 77,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,559,407 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9134％；反对 77,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0245％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。


   3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,703,573 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4249％；反对 77,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,559,407 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9134％；反对 77,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0245％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
   4、审议通过了《2023年度财务决算报告》
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2023 年年度报告（公告编号：2024-025）。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,703,573 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4249％；反对 77,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,559,407 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9134％；反对 77,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0245％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。


   5、审议通过了《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议
案》
   具体内容详见公司于2024年4月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-023、025）
    表 决 结 果 为 ： 同 意 313,174,236 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9150％；反对 89,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0283％；弃权
3,345,425 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 1.0566％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,546,907 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9094％；反对 89,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0285％；弃权 3,345,425 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、杨平彩女士、姚红女士、苏
敏光先生、杨波先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 278,516,837 股。


   6、审议通过了《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议
案》
   具体内容详见公司于2024年4月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-024、025）
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,579,326 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4238％；反对 82,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5622％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,553,807 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9116％；反对 82,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0263％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    出席会议的关联股东田凯军先生、蒋梦娟女士对本议案回避表决，回避表决
股份数合计 118,647 股。


   7、审议通过了《2023年度利润分配预案》
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-027）。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,412,873 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.3760％；反对 367,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0618％；弃权
3,345,425 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,268,707 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.8211％；反对 367,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1168％；弃权 3,345,425 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.0621％。


   8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-028）。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,689,273 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4225％；反对 91,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,545,107 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9089％；反对 91,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0291％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。




   9、审议通过了《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
及担保预计的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-030）。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 588,123,889 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.8234％；反对 3,656,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6145％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 307,979,723 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 97.7769％；反对 3,656,984 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.1610％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


   10、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-033）。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 304,956,017 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
96.6088％；反对 608,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1928％；弃权
10,096,146 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 3.1984％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 304,277,286 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 96.6015％；反对 608,600 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1932％；弃权 10,096,146 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 3.2053％。
    出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、杨平彩女士、姚红女士、苏
敏光先生、肖桂林先生、黄金辉先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计
279,465,435 股。


   11、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款、修订与制定公司部分
制度的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       11.1 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款的议
案》
    表 决 结 果 为 ： 同 意 584,657,289 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.2409％；反对 7,123,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1970％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 304,513,123 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 96.6763％；反对 7,123,584 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 2.2616％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       11.2 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表 决 结 果 为 ： 同 意 584,657,289 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.2409％；反对 7,123,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1970％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 304,513,123 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 96.6763％；反对 7,123,584 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 2.2616％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       11.3 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表 决 结 果 为 ： 同 意 584,657,289 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.2409％；反对 4,714,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7922％；弃权
5,754,433 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.9669％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 304,513,123 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 96.6763％；反对 4,714,476 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.4967％；弃权 5,754,433 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.8269％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       11.4 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表 决 结 果 为 ： 同 意 584,657,289 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.2409％；反对 7,123,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1970％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 304,513,123 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 96.6763％；反对 7,123,584 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 2.2616％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       11.5 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
    表 决 结 果 为 ： 同 意 584,657,289 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.2409％；反对 7,123,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1970％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 304,513,123 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 96.6763％；反对 7,123,584 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 2.2616％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.0621％。


       11.6 审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》
    表 决 结 果 为 ： 同 意 584,657,289 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.2409％；反对 7,123,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1970％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 304,513,123 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 96.6763％；反对 7,123,584 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 2.2616％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.0621％。


       11.7 审议通过了《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》
    表 决 结 果 为 ： 同 意 584,657,189 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.2409％；反对 7,123,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1970％；弃权
3,345,425 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 304,513,023 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 96.6763％；反对 7,123,584 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 2.2616％；弃权 3,345,425 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.0621％。


    11.8 审议通过了《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
    表 决 结 果 为 ： 同 意 584,657,289 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.2409％；反对 7,123,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1970％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 304,513,123 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 96.6763％；反对 7,123,584 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 2.2616％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.0621％。


   12、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,691,173 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4228％；反对 89,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,547,007 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9095％；反对 89,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0285％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
   13、逐项审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       13.1 本次发行证券的种类
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,696,773 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4237％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,552,607 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9112％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.2 发行规模
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,696,773 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4237％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,552,607 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9112％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.3 票面金额和发行价格
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,696,773 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4237％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,552,607 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9112％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.4 债券期限
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,696,773 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4237％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,552,607 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9112％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.5 债券利率
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,696,773 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4237％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,552,607 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9112％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.6 还本付息的期限和方式
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,696,773 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4237％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,552,607 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9112％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.7 转股期限
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,696,773 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4237％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,552,607 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9112％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
       13.8 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,696,773 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4237％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,552,607 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9112％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.9 转股价格向下修正条款
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,696,773 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4237％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,552,607 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9112％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,696,773 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4237％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,552,607 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9112％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.11 赎回条款
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,696,773 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4237％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,552,607 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9112％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.12 回售条款
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,696,773 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4237％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5621％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,552,607 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9112％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0621％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.13 转股后的股利分配
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,686,373 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4220％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,542,207 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9079％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.14 发行方式及发行对象
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,686,373 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4220％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,542,207 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9079％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.15 向原股东配售的安排
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,686,373 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4220％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,542,207 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9079％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.16 债券持有人会议相关事项
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,686,373 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4220％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,542,207 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9079％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.17 本次募集资金用途
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,686,373 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4220％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,542,207 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9079％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.18 评级事项
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,686,273 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4220％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,355,825 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,542,107 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9079％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,355,825 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.19 担保事项
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,686,273 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4220％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,355,825 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,542,107 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9079％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,355,825 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.20 募集资金存管
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,686,273 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4220％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,355,825 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,542,107 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9079％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,355,825 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。


       13.21 本次发行方案的有效期
    表 决 结 果 为 ： 同 意 590,094,823 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.1546％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
4,947,275 股（其中，因未投票默认弃权 1,733,650 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.8313％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 309,950,657 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.4026％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 4,947,275 股（其中，因未投票默认弃权 1,733,650 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.5707％。
    此子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
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   14、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
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    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,686,373 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4220％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,542,207 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9079％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


   15、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分
析报告的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,686,373 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4220％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,542,207 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9079％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


   16、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,686,373 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4220％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,542,207 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9079％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


   17、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,686,373 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4220％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,542,207 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9079％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


   18、审议通过了《关于建立募集资金专项账户的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,693,173 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4231％；反对 77,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权
3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,549,007 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9101％；反对 77,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0245％；弃权 3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


   19、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,693,173 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4231％；反对 77,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权
3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,549,007 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9101％；反对 77,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0245％；弃权 3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


   20、审议通过了《关于制定<湖北鼎龙控股股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则>的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,686,373 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4220％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,542,207 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9079％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


   21、审议通过了《关于重新制定<湖北鼎龙控股股份有限公司募集资金管理
办法>的议案》
   具体内容详见公司于2024年3月23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 584,646,889 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.2391％；反对 6,443,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0826％；弃权
4,036,289 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.6782％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 304,502,723 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 96.6730％；反对 6,443,020 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 2.0455％；弃权 4,036,289 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.2814％。


   22、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
   具体内容详见公司于2024年3月23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,686,373 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4220％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权
3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,542,207 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9079％；反对 84,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0267％；弃权 3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
   23、审议通过了《关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-012）。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 591,693,173 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4231％；反对 77,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权
3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5639％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,549,007 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.9101％；反对 77,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0245％；弃权 3,355,725 股（其中，因未投票默认弃权 142,200 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0654％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


   24、审议通过了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 588,523,702 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.2549％；反对 1,008,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％；弃权
3,409,925 股（其中，因未投票默认弃权 196,400 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5751％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 310,564,043 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.5974％；反对 1,008,064 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.3200％；弃权 3,409,925 股（其中，因未投票默认弃权 196,400 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.0826％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
    出席会议的关联股东杨平彩女士、姚红女士、苏敏光先生、肖桂林先生、黄
金辉先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 2,184,507 股。
   25、审议通过了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 588,523,702 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.2549％；反对 1,008,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％；弃权
3,409,925 股（其中，因未投票默认弃权 196,400 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5751％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 310,564,043 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.5974％；反对 1,008,064 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.3200％；弃权 3,409,925 股（其中，因未投票默认弃权 196,400 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.0826％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
    出席会议的关联股东杨平彩女士、姚红女士、苏敏光先生、肖桂林先生、黄
金辉先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 2,184,507 股。


   26、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
   具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 588,523,702 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.2549％；反对 1,008,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％；弃权
3,409,925 股（其中，因未投票默认弃权 196,400 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.5751％。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 310,564,043 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.5974％；反对 1,008,064 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.3200％；弃权 3,409,925 股（其中，因未投票默认弃权 196,400 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.0826％。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
    出席会议的关联股东杨平彩女士、姚红女士、苏敏光先生、肖桂林先生、黄
金辉先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 2,184,507 股。


    三、律师出具的法律意见
    北京大成（武汉）律师事务所指派律师王芳、魏俊出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法
有效。


    四、备查文件
    1、《湖北鼎龙控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
    2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《北京大成（武汉）律师事务所关
于湖北鼎龙控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
    特此公告。


                                        湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 15 日