证券代码：300054         证券简称：鼎龙股份         公告编号：2024-066

                 湖北鼎龙控股股份有限公司
         第五届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次
会议于 2024 年 8 月 19 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907
会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事
会秘书列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话或电子邮件形
式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事
会主席刘海云先生主持。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议决议如下：

    （一）审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《湖北鼎龙控股股份有限公司 2024
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    《2024 年半年度报告》详情于 2024 年 8 月 20 日刊登在证监会指定网站，
并于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载
《2024 年半年度报告摘要》。

    该议案的监事会表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司监事会
                 2024年8月20日