证券代码：300054        证券简称：鼎龙股份         公告编号：2024-075

                 湖北鼎龙控股股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议于 2024 年 10 月 24 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合
公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话或电子邮
件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公
司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下决议：

    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》

    经审核，董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制程序、内容、格式
符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章
程或损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况和经营成果。

    本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》

    1、交易内容：根据公司半导体工艺材料业务发展需要，为提升公司CMP
抛光垫产品的配套服务水平，加速公司半导体工艺材料业务的市场开拓，预计
公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）拟
与关联方武汉市汇达材料科技有限公司（以下简称“武汉汇达”）按照市场公
允价格相互发生采购、销售产品、商品类的日常关联交易，鼎汇微电子向武汉
汇达销售CMP抛光垫用于武汉汇达钻石碟产品的测试，向武汉汇达采购钻石碟
用于市场开拓，交易金额合计不超过1,300万元人民币，期限为自董事会决议通
过之日起一年内有效。
    2、关联交易续期说明：公司于2023年10月24日召开第五届董事会第十三次
会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于预计新增日常关联交易的
议案》，预计鼎汇微电子与武汉汇达发生日常关联交易金额合计不超过1,600万
元人民币，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。公司本次拟与关联方
武汉汇达签订日常关联交易协议是原有协议到期后的续期审议事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

    本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

    该议案的董事会表决结果为: 赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱
双全先生、朱顺全先生回避表决。

    特此公告。


                                         湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 25 日