证券代码：300062            证券简称：中能电气       公告编号：2024-066
债券代码：123234            债券简称：中能转债



                       中能电气股份有限公司

              第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
二十三次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、书面形式、电话通知等方
式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董
事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有
关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    董事会审议了公司《2024 年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为该报
告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
    具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第二十三次会议决议
特此公告！




             中能电气股份有限公司
                    董 事 会
              2024 年 10 月 28 日