证券代码：300063              证券简称：天龙集团       公告编号：2024-005



                      广东天龙科技集团股份有限公司
                      关于修订公司部分制度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日
召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<独立董事工作细则 >的议
案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作
细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于
修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细 则>
的议案》。为了进一步促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东
的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月）、《上
市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》（2023 年
12 月）等行政法规及规范性文件相关规定，公司结合实际情况对部分制度进行
修订，相关制度列表如下：
    序号                制度名称                类型   是否提交股东大会审议

1          公司章程                           修订     是

2          独立董事工作细则                   修订     是

3          董事会议事规则                     修订     是

4          董事会审计委员会工作细则           修订     否

5          董事会薪酬与考核委员会工作细则     修订     否

6          董事会提名委员会工作细则           修订     否

7          董事会秘书工作细则                 修订     否

      上述制度全文公司已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序号 1

                                       1
至 3 项制度尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，其他制度经
董事会审议通过后生效。



    特此公告。




                                       广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                             二〇二四年一月二十三日




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