上海安诺其集团股份有限公司                   第六届董事会独立董事第二次专门会议决议




                        上海安诺其集团股份有限公司

              第六届董事会独立董事第二次专门会议决议

    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第二次

专门会议于2024年12月25日召开。本次独立董事专门会议通知已于2024年12月13日以

电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由独立董事陈凌云女士主持。本次会议应

参加表决的独立董事3人，实际参加表决的独立董事3人。本次会议的召开符合《公司章

程》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，会议有效。

    经与会独立董事审议，通过了以下决议：

    1、 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

    经核查，本次补充确认关联交易符合公司实际经营情况，关联交易遵循公平、公正、

公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。关

联交易价格定价公允、合理，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公

司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，我们一致同意该议

案。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此决议。




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上海安诺其集团股份有限公司                  第六届董事会独立董事第二次专门会议决议



    （本页无正文，为上海安诺其集团股份有限公司第六届董事会独立董事第二次专门

会议决议签字页）



    与会独立董事签字：




   陈凌云：____________________           王国卫：____________________




   李   强：____________________




                                                  上海安诺其集团股份有限公司

                                                              独立董事专门会议

                                                    二〇二四年十二月二十五日




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