证券代码：300068            证券简称：南都电源          公告编号：2024-003




                   浙江南都电源动力股份有限公司

               2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、   会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30；
    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）；
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 10
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况
     通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 293,239,982 股，占上市公司
总股份的 33.6114％。其中，通过现场投票的股东 9 人，代表股份 150,703,723
股，占上市公司总股份的 17.2738％。通过网络投票的股东 30 人，代表股份
142,536,259 股，占上市公司总股份的 16.3376％。
    通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 143,991,740 股，占上市
公司总股份的 16.5044％。其中，通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
1,455,481 股，占上市公司总股份的 0.1668％。通过网络投票的中小股东 30 人，
代表股份 142,536,259 股，占上市公司总股份的 16.3376％。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
    1、 审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保的议案》
    表 决 结 果 为 ：同 意 292,875,182 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8756％；反对 364,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1244％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票表决结果：同意 143,626,940 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7467％；反对 364,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2533％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    2、审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表 决 结 果 为： 同 意 289,380,851 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
98.6840％；反对 3,859,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3160％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东投票表决结果：同意 140,132,609 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.3199％；反对 3,859,131 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.6801％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
    表 决 结 果 为： 同 意 293,182,382 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9804％；反对 57,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票表决结果：同意 143,934,140 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9600％；反对 57,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0400％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所沈璐律师、蒋瑶玉律师对本次股东大会现场会议进
行了见证，并出具法律意见认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。



                                                 浙江南都电源动力股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2024 年 1 月 10 日