证券代码：300068             证券简称：南都电源         公告编号：2024-005




                   浙江南都电源动力股份有限公司
             第八届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
四次会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 1 月 15
日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事
7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审
议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的
议案》
    鉴于非公开发行股票募投项目“年产1000万kVAh新能源电池项目”已结项，
为最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，
公司拟将节余募集资金用于“年产4GWh储能电池及集成项目”投建，该项目建设
主体为公司子公司酒泉南都电源有限公司。经审议，董事会同意公司本次根据实
际经营情况与未来发展规划，对部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目
的事项。
    上述议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具
了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投
入新项目的公告》。
    表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。


    特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
          董 事 会
       2024 年 1 月 18 日