证券代码：300068             证券简称：南都电源          公告编号：2024-062




                   浙江南都电源动力股份有限公司
             第七届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
二次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场表决的方式召开。公司于 2024 年 7 月 23
日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事
3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席沈岑宽先生主持，审
议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整2022年、2023年股票期权激励计划行权价格的
议案》
    经审核，监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022
年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，
对 2022 年、2023 年股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、
法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2022 年、2023 年股票期权激励
计划所涉股票期权行权价格。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条
件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司2022年股票期权激励计划第二个行权期可行权条
件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期
权激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的行权资格合法、有效，同意
符合行权条件的335名激励对象在公司2022年股票期权激励计划第二个行权期内
自主行权。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权条
件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期
权激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的行权资格合法、有效，同意
符合行权条件的297名激励对象在公司2023年股票期权激励计划第一个行权期内
自主行权。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《关于注销2022年、2023年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期结束，
到期未行权股票期权数量为7,249,140份，同时在2022年股票期权激励计划第一
个行权期间及第二个行权等待期间，原60名激励对象因个人原因离职已不符合激
励条件，6名激励对象在2023年度个人绩效考核中考核结果为“待提升”，根据《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规
定，同意注销2022年期股票期权激励计划已获授但尚未行权的合计12,882,602
份股票期权。
    鉴于2023年股票期权激励计划的原75名激励对象因个人原因离职等已不符
合激励条件，10名激励对象在2023年度个人绩效考核中考核结果为“待提升”，
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》
等相关规定，同意注销2023年股票期权激励计划合计85人已获授但尚未行权的
4,033,853份股票期权。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                            浙江南都电源动力股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                  2024 年 7 月 30 日