上海市锦天城律师事务所
      关于浙江南都电源动力股份有限公司
          2024 年第四次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000          传真：021-20511999
邮编：200120
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                           上海市锦天城律师事务所
                  关于浙江南都电源动力股份有限公司
                         2024 年第四次临时股东大会的
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致：浙江南都电源动力股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江南都电源动力股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     （一）本次股东大会的召集
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     经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 7 月 26 日，公司召

开第八届董事会第三十一次会议，决议召集本次股东大会。

     公司已于 2024 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发
出了《浙江南都电源动力股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的
通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现
场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、出席对象、会议地点、
会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联

系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

     （二）本次股东大会的召开

     本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 14 日 14:30 在浙江省杭州市西湖区文

二西路 822 号公司会议室如期召开。

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 14 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 14 日下午 15:00

期间的任意时间。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     （一）出席会议的股东及股东代理人

     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 374 人，代表有表决权股
份 162,002,553 股，所持有表决权股份数占公司有表决权的股份总数（已剔除截

至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 18.7695%,其中：

     1、出席现场会议的股东及股东代理人

     经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11 名，均
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为截至 2024 年 8 月 7 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 154,803,123 股，占公司

有表决权股份总数的 17.9354%。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出

席会议的资格均合法有效。

     2、参加网络投票的股东

     根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 363 人，代表有表决权股份 7,199,430 股，占公司有表决

权股份总数的 0.8341%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证

其身份。

     3、参加会议的中小投资者股东

     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 365 人，代表有表决权

股份 8,654,911 股，占公司有表决权股份总数的 1.0028%。

     （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、

高级管理人员。）

     （二）出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和

高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股

东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次

股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决

结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

     1、审议《关于拟转让参股公司部分股权的议案》

     表决结果：同意 160,724,643 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.2112%；反对 1,148,010 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.7086%；弃权 129,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0802%。

本议案通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,377,001 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 85.2349%；反对 1,148,010 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 13.2643 %；弃权 129,900 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5009%。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有

关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

     本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

     （以下无正文）
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               (本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公
               司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




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               负责人：                                               经办律师：
                                沈国权                                                       沈    璐



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