证券代码：300068            证券简称：南都电源         公告编号：2024-091




                   浙江南都电源动力股份有限公司
             第八届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
三次会议于 2024 年 9 月 9 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于
2024 年 9 月 6 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会
议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先
生主持，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，公司全体董事同意使用部分闲置募集资金不超过人民币11,900万元
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前
将归还至募集资金专户。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于转让孙公司部分股权的议案》
    为更加精准地定位目标市场，提供本土化服务，经审议，全体董事同意公司
控股子公司浙江南都能源科技有限公司将南都能源有限会社 80%股权（对应注册
资本 40 万美元，对应出资 269.168 万元人民币）转让给韩中能源技术控股株式
会社,交易对价合计为 269.168 万元人民币。上述转让完成后，能源科技仍持有
南都能源有限会社 20%股权。南都能源有限会社不再是公司控股孙公司，不再纳
入公司合并报表范围。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


特此公告。


                                 浙江南都电源动力股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2024 年 9 月 9 日