证券代码：300070            证券简称：碧水源          公告编号：2024-001


                   北京碧水源科技股份有限公司
              第五届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六
次会议于 2024 年 1 月 12 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会
议通知于 2024 年 1 月 2 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于会计估计变更的议案》；
    经审议，公司董事会认为本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实际
情况进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变
更后的会计估计能够客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，适
应公司及子公司业务发展和内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够
确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不
会对公司及子公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉
及对已披露的财务数据的追溯调整,变更内容及审批程序均符合相关法律法规规
定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于提前终止为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议
案》。
    公司于 2020 年 6 月 1 日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关
于为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为赤峰锦源环保科


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技有限公司在中信金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币 6,000 万元的融资
租赁款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 10 年。具体担保
内容详见公司于 2020 年 6 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公
告（公告编号：2020-094）。由于该项目已有其他资金安排，公司拟提前终止该
担保事项。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议。




    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二四年一月十二日




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