北京碧水源科技股份有限公司
                            章程修订对照表

    为进一步规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，充分发挥《公
司章程》在公司治理中的基础作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试
行）》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟在《公司章
程》中增加党建工作内容并修订部分相关条款。同时，公司已完成董事会战略投
资与可持续发展委员会的更名事项和《独立董事工作制度》《董事会议事规则》
等多项制度的修订，本次拟于《公司章程》中作配套修订。
    根据上述调整，拟将《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如
下：

                 修改前                                     修改后

 目录                                       目录
 第七章 监事会                              第七章 监事会
 第八章 财务会计制度、利润分配和审 第八章 党组织
 计
                                   第九章 财务会计制度、利润分配和审
                                   计

 第一条 为维护公司、股东和债权人的          第一条 为维护公司、股东和债权人的
 合法权益，规范公司的组织和行为，           合法权益，规范公司的组织和行为，
 根据《中华人民共和国公司法》（以下         根据《中华人民共和国公司法》（以下
 简称《公司法》）、《中华人民共和国证       简称《公司法》）、《中华人民共和国证
 券法》（以下简称《证券法》）和其他         券法》（以下简称《证券法》）、《中国
 有关规定，制订本章程。                     共产党章程》（以下简称《党章》）、《中
                                            国共产党国有企业基层组织工作条例
                                            （试行）》和其他有关规定，制订本章
                                            程。




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新增                                   第十三条 根据《党章》规定，设立中
                                       国共产党的组织，党组织发挥领导作
                                       用，把方向、管大局、保落实。公司
                                       建立党的工作机构，配备足够数量的
                                       党务工作人员，保障党组织的工作经
                                       费。

第一百一十一 条 董事会行使下列职       第 一百一十 二条 董事会行使下列职
权：                                   权：
……                                   ……
公司董事会设立审计委员会、战略与       公司董事会设立审计委员会、战略投
投资委员会、提名委员会、薪酬与考       资与可持续发展委员会、提名委员会、
核委员会、风险与控制委员会。专门       薪酬与考核委员会、风险与控制委员
委员会对董事会负责，依照本章程和       会。专门委员会对董事会负责，依照
董事会授权履行职责，提案应当提交       本章程和董事会授权履行职责，提案
董事会审议决定。专门委员会主任及       应当提交董事会审议决定。专门委员
委员需经董事会过半数选举通过。专       会主任及委员需经董事会过半数选举
门委员会成员全部由董事组成，其中       通过。专门委员会成员全部由董事组
审计委员会、提名委员会、薪酬与考       成，其中审计委员会、提名委员会、
核委员会中独立董事占多数并担任召       薪酬与考核委员会中独立董事应当过
集人，审计委员会的召集人为会计专       半数并担任召集人，审计委员会成员
业人士，风险与控制委员会的召集人       应当为不在公司担任高级管理人员的
需具备法律专业背景。董事会负责制       董事，并由独立董事中会计专业人士
定专门委员会工作规程，规范专门委       担任召集人，风险与控制委员会的召
员会的运作。                           集人需具备法律专业背景。董事会负
……                                   责制定专门委员会工作规程，规范专
                                       门委员会的运作。
                                       ……

新增                                   第 一百一十 五条 董事会决策公司重
                                       大问题，应事先听取党委的意见。董
                                       事会聘任公司高级管理人员时，党委
                                       对董事会或总裁提名的人选进行酝酿
                                       并提出意见建议，或者向董事会、总
                                       裁推荐提名人选。

新增                                   第 一百三十 六条 公司总裁主持公司
                                       日常管理，研究决定公司生产经营管
                                       理中的重大问题，应事先听取公司党
                                       委的意见。




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新增       第八章 党组织
           第 一百五十 八条 公司成立中国共产
           党北京碧水源科技股份有限公司委员
           会（以下简称“党委”）。党委设书记
           一名，其他党委成员若干名。董事长、
           党委书记原则上由一人担任，设立主
           抓党建工作的专职副书记。符合条件
           的党委成员可以通过法定程序进入董
           事会、监事会、经理层，董事会、监
           事会、经理层成员中符合条件的党员
           可以依照有关规定和程序进入党委。
           同时，按规定设立纪委，设立纪委书
           记一名，其他纪委成员若干名。
           第 一百五十 九条 公司要确保在企业
           改革中党的建设同步谋划、党的组织
           及工作机构同步设置、党组织负责人
           及党务工作人员同步配备、党建工作
           同步开展，实现体制对接、机制对接、
           制度对接和工作对接。
           第一百六十条 公司党委发挥领导作
           用，把方向、管大局、保落实，依照
           规定讨论和决定公司重大事项。党委
           主要职责是：
           （一）加强公司党的政治建设，坚持
           和落实中国特色社会主义根本制度、
           基本制度、重要制度，教育引导全体
           党员始终在政治立场、政治方向、政
           治原则、政治道路上同以习近平同志
           为核心的党中央保持高度一致；
           （二）深入学习和贯彻习近平新时代
           中国特色社会主义思想，学习宣传党
           的理论，贯彻执行党的路线方针政策，
           监督、保证党中央重大决策部署和上
           级党组织决议在本企业贯彻落实；
           （三）研究讨论企业重大经营管理事
           项，支持股东会、董事会、监事会和
           经理层依法行使职权；
           （四）加强对公司选人用人的领导和
           把关，抓好企业领导班子建设和干部
           队伍、人才队伍建设；




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新增                                 （五）履行公司党风廉政建设主体责
                                     任，领导、支持内设纪检组织履行监
                                     督执纪问责职责，严明政治纪律和政
                                     治规矩，推动全面从严治党向基层延
                                     伸；
                                     （六）加强基层党组织建设和党员队
                                     伍建设，团结带领职工群众积极投身
                                     企业改革发展；
                                     （七）领导公司思想政治工作、精神
                                     文明建设、统一战线工作，领导公司
                                     工会、共青团、妇女组织等群团组织。
                                     第 一百六十 一条 党委制定相关工作
                                     规则和议事规则，详细规范公司党委
                                     工作规则和决策程序，提高公司党委
                                     工作质量和效率，健全完善公司党委
                                     参与重大问题决策的体制机制，充分
                                     发挥公司党委的领导作用。

第一百六十一 条 公司利润分配方案     第 一百六十 九条 公司利润分配方案
的审议程序                           的审议程序
（一）公司的利润分配方案由公司董     （一）公司的利润分配方案由公司董
事会结合公司章程的规定、盈利情况、   事会结合公司章程的规定、盈利情况、
资金供给和需求情况、股东回报规划     资金供给和需求情况、股东回报规划
提出、拟定。董事会应当认真研究和     提出、拟定。董事会应当认真研究和
论证公司现金分红的时机、条件和最     论证公司现金分红的时机、条件和最
低比例、调整的条件及其决策程序要     低比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜，经董事会审议通过后提交     求等事宜，经董事会审议通过后提交
股东大会批准。独立董事、监事会应     股东大会批准。监事会应当对利润分
当对利润分配预案发表明确意见并公     配预案发表明确意见并公开披露。独
开披露。独立董事可以征集中小股东     立董事可以征集中小股东的意见，提
的意见，提出分红提案，并直接提交     出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会审议。                         ……
……




                                 4
 第一百六十三 条 公司利润分配政策       第 一百七十 一条 公司利润分配政策
 的变更                                 的变更
 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、       如遇到战争、自然灾害等不可抗力、
 或者公司外部经营环境变化并对公司       或者公司外部经营环境变化并对公司
 生产经营造成重大影响，或公司自身       生产经营造成重大影响，或公司自身
 经营状况发生较大变化时，公司可对       经营状况发生较大变化时，公司可对
 利润分配政策进行调整。                 利润分配政策进行调整。
 公司调整利润分配政策应由董事会做       公司调整利润分配政策应由董事会做
 出专题论述，详细论证调整理由，形       出专题论述，详细论证调整理由，形
 成书面论证报告并经独立董事审议后       成书面论证报告提交股东大会特别决
 提交股东大会特别决议通过。             议通过。

    除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变，因新增部分章节及条
款，《公司章程》中原各章节和条款序号的变动按修订内容相应调整。




                                               北京碧水源科技股份有限公司
                                                    二〇二四年三月一日




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