证券代码：300070           证券简称：碧水源           公告编号：2024-011


                     北京碧水源科技股份有限公司
               第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次
会议于 2024 年 3 月 1 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议
通知于 2024 年 2 月 20 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    会议由监事会主席李杰先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    为进一步规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，充分发挥《公
司章程》在公司治理中的基础作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试
行）》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟在《公司
章程》中增加党建工作内容并修订部分相关条款。同时，公司已完成董事会战略
投资与可持续发展委员会的更名事项和《独立董事工作制度》《董事会议事规则》
等多项制度的修订事项，本次拟于《公司章程》中作配套调整。具体内容详见公
司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《公司章程》和《公司
章程修订对照表》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    二、审议通过《关于取消会计估计变更的议案》。
    经审议，公司监事会认为本次取消会计估计变更是基于本着会计核算谨慎性
和一致性原则，根据公司实际情况做出的调整，其决策程序符合相关法律、行政


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法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此
同意本次取消会计估计变更。




    特此公告。




                                           北京碧水源科技股份有限公司
                                                     监事会
                                               二〇二四年三月一日




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